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                  1. 投资者关系

                    公司治理结构

                    深圳开立生物医疗科技股份有限公司自改制成立以来,严格按照国家法律法规和中国证监会有关规定要求,积极推行现代企业制度,不断完善法人治理结构,注重规范运作。

                    公司治理结构如下:

                    公司前十大股东情况如下(截止到2019年3月31日):

                    股东名称 持股数量(股) 持股比例(%)
                    吴坤祥 101,725,200 25.07
                    陈志强 101,725,200 25.07
                    黄奕波 23,318,113 5.75%
                    中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 20,287,900 5.00
                    周文平 18,905,100 4.66
                    李浩 9,637,960 2.38
                    刘映芳 8,644,244 2.13
                    招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 8,146,861 2.01
                    深圳市景慧投资咨询有限公司 7,814,152 1.93
                    香港中央结算有限公司 4,536,227 1.12
                    注:以上数据经四舍五入处理。

                    公司第二届董事会组成人员如下:

                    姓名 职务 任职日期 在任状态
                    梁文昭 独立董事 2018.1.1~2020.12.31 在任
                    李居全 独立董事 2018.1.1~2020.12.31 在任
                    王捷 独立董事 2018.1.1~2020.12.31 在任
                    刘映芳 董事 2018.1.1~2020.12.31 在任
                    姜伟 董事 2018.1.1~2020.12.31 在任
                    周文平 董事 2018.1.1~2020.12.31 在任
                    黄奕波 董事 2018.1.1~2020.12.31 在任
                    吴坤祥 董事 2018.1.1~2020.12.31 在任
                    陈志强 董事长 2018.1.1~2020.12.31 在任

                    公司第二届董事会专门委员会成员:

                    专门委员会 主任委员 委员会成员
                    薪酬与考核委员会 王捷 周文平、李居全、王捷
                    提名委员会 李居全 吴坤祥、李居全、梁文昭
                    审计委员会 梁文昭 黄奕波、梁文昭、王捷
                    战略委员会 陈志强 陈志强、吴坤祥、王捷

                    公司第二届监事会成员如下:

                    姓名 职务 任职日期 在任状态
                    陈欣 监事 2018.1.1~2020.12.31 在任
                    林齐华 监事 2018.1.1~2020.12.31 在任
                    陈昌荣 监事会主席 2018.1.1~2020.12.31 在任

                    公司现任高级管理人员:

                    姓名 职务 主要职责
                    JIANREN YUAN 副总经理 全资子公司上海爱声总经理
                    罗曰佐 财务负责人 财务
                    李浩 董事会秘书、副总经理 董事会业务/证券业务/内审
                    周文平 副总经理 研发
                    黄奕波 副总经理 国际销售
                    吴坤祥 总经理 公司经营管理

                    业绩摘要及分红

                    近三年主要财务数据和指标(单位:亿元) (合并报表):

                    时间 2019年 2018年 2017年
                    营业收入 12.54 12.27 9.89
                    归属于上市公司股东的利润 1.02 2.53 1.90
                    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.73 2.20 1.72
                    经营活动产生的现金流量净额 1.90 2.34 1.39
                    基本每股收益(元/股) 0.25 0.63 0.49
                    稀释每股收益(元/股) 0.25 0.63 0.49
                    加权平均净资产收益率 7.47% 21.38% 20.26%
                    时间点 2019年末 2018年末 2017年末
                    资产总额 24.14 18.36 13.35
                    归属于上市公司股东的净资产 14.04 13.11 10.59

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                    公司地址:深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中2路1号深圳软件园(2期)12栋201、202
                    邮政编码:518052

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